A Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal (COESF) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ofereceu denúncia em face dos empresários Leonardo Damianik Vidigal Soares, Leonardo Vieira Grinstein e Hilton Vidigal Soares Júnior, administradores da sociedade empresária Galgrin Group Ltda., por fraude ao ICMS. De acordo com a denúncia, o total do débito apurado é de R$ 3.593.309,51.

A fraude foi descoberta por meio do confronto entre as informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito do contribuinte e as informações declaradas à SEFAZ-RJ, por intermédio das Guias de Informação e Apuração do ICMS. Desta forma, os auditores fiscais identificaram a omissão à Receita Estadual de declarações sobre as receitas da Galgrin Group, relativamente à saída de mercadorias sujeitas à incidência do ICMS e ICMS/FECP.

Processo nº 0426903-43.2016.8.19.0001